Som tidligere år legges saken fram uten innstilling fra rådmannen.

1. Utskrift fra styrets innstilling for representantskapet i Innherred Renovasjon. side 2, 3

2. Appendix 2, 7, 8 og 27 (excel)

3. Økonomireglement (med forslag til endring pkt. 2.1)

4. Brev fra Den norske Kirke i Levanger av 28.09.2000 om foreløpig behandling av budsjett/tilskuddsbehov. side 2, 3

Administrasjonsutvalgets uttalelse vil bli utdelt i møtet.

Ingen.

Rådmannen orienterer herved om følgende endringer/tillegg i forhold til tidligere utdelte forslag til økonomiplan 2001-2004 og budsjett 2001:

1. Innherred Renovasjon – gebyr / låneopptak.

Kopi av styrets innstilling for representantskapet er vedlagt. Medlemskommunene i Innherred Renovasjon vil deretter bli bedt om å behandle gebyr for renovasjon. For Levanger kommune må det vedtas renovasjonsgebyr til inndekking av 10,0 mill. kroner. Dette er lagt inn i kommunens gebyrsatser for 2001, appendix 3 i hefte 2.

På grunn av ny selskapsform og ny selskapsavtale er det ikke nødvendig med garanti fra de enkelte kommuner knyttet til låneopptak for nyinvesteringer.

2. Endringer i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet.

Kjente forslag til endringer etter fremleggelsen av statsbudsjettet bakes inn i budsjettet. Eventuelle endringer i øremerka tilskudd og øvrige endringer i forbindelse med stortingets behandling av statsbudsjettet vil bli inkludert i budsjettjusteringene pr. 1. tertial 2001.

3. Endelig justering av budsjettet og økonomiplan

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Jeg vil anbefale at slik fullmakt også gis dette året, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.

4. Nye forskrifter

Det er under utarbeidelse nye forskrifter i forbindelse med endringer i kommunelovens regler om økonomisk planlegging og forvaltning. De nye forskriftene, som nettopp har vært ute på høring, er iflg forslaget tenkt ikraftsatt fra 1.1.2001. Selv om departementet har presisert at årsbudsjettet skal være satt opp i henhold til de nye reglene om årsbudsjettet, vil det være nødvendig å vente med dette til forskriften er klar.

Det foreslås at fullmakt til tilpasning til de nye reglene gis til rådmannen. Dersom de nye reglene tilsier endringer som må behandles politisk, vil det bli fremlagt forslag til behandling. Dette gjelder også tilpasninger i økonomireglement. Det foreslås derfor at det någjeldende økonomireglement beholdes i sin nåværende form, inntil forslag om nytt reglement som ivaretar evt. krav i de nye forskriftene, er vedtatt. Reglementets pkt. 2.1, som omfatter en beskrivelse av detaljeringsgrad på artsnivå, forseslås endret fra 1.1.2001 og er tatt inn i økonomireglementet.

5. Økning av driftslikviditet

Kommunen har i dag en kassakreditt med en limit på 75 mill. kroner, som følge av akkumulerte underskudd og periodiske svingninger i likvidbehovet. Det er ingen provisjoner for trekkrettighetene, slik at kommunen kun blir belastet for bruken til enhver tid. Det kreves årlig fornyelse, og dette må behandles politisk i tillegg til godkjenning hos Fylkesmannen.

6. Budsjett 2001 – Den norske Kirke i Levanger

Den norske Kirke i Levanger har i brev av 28.09.2000 beregnet behovet for kommunalt kirkelig tilskudd til 5,25 mill. kroner. Dette behovet er lagt til grunn for det foreslåtte tilskuddet i rådmannens forslag til budsjett 2001, men på grunn av den anstrengte økonomiske situasjonen i kommunen, har rådmannen ikke funnet rom for et tilskudd på mer enn 4,8 mill. kroner, som imidlertid er en økning på 0,25 mill kroner (5,5%) i forhold til 2000-budsjettet.

I kommunestyrets budsjettvedtak bør følgende være med:

Foreløpig forslag til budsjett 2001 og økonomiplan 2001-2004 , med tillegg av rådmannens notat av 21.11.2000, vedtas.

Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett. ^

Forslag fra Arne Solem (SP): Helse- og sosialkomiteen tar saksframlegget og orienteringen om økon.plan 2001 – 2004 og årsbudsejttet for 2001, til etterretning.

Solems forslag ble enstemmig vedtatt.

Helse- og sosialkomiteen tar saksframlegget og orienteringen om økon.plan 2001 – 2004 og årsbudsjettet for 2001, til etterretning. ^

Fra Edvard Øfsti (AP):

1. UVK vil peke på at foreslått innsparing på 2 mill. kroner for høsten 2001 (helårsvirkning = 5,0 mill. kroner) ikke er mulig uten tunge strukturelle forandringer f.o.m. 1/8-2001.
2. Når det gjelder en antatt effektiviseringsgevinst på 1 mill. kroner pr. år i forbindelse med lønnsoppgjøret/ny arbeidstidsordning, vil UVK minne om at det fortsatt er uklarheter i tolkinga i avtalen.
3. Videre vil UVK peke på at driftsutgifter utenom lønn er lavt. Det meste som skolene har til disposisjon går til faste utgifter, f.eks. telefon, kopieringsavtaler og kommunale avgifter.

Fra Asbjørn Folkvord (SV), alternativ til Øfstis pkt. 1:

"Det legges til grunn at aktuelle innsparingstiltak (anslått til 2 mill. kroner for 2001) gjennomføres på grunnlag av de skoleenheter kommunen har i dag."

Edvard Øfstis forslag til punkt 1 vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Asbjørn Folkvords forslag.

Edvard Øfstis forslag til pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

1. UVK vil peke på at foreslått innsparing på 2 mill. kroner for høsten 2001 (helårsvirkning = 5,0 mill. kroner) ikke er mulig uten tunge strukturelle forandringer f.o.m. 1/8-2001.
2. Når det gjelder en antatt effektiviseringsgevinst på 1 mill. kroner pr. år i forbindelse med lønnsoppgjøret/ny arbeidstidsordning, vil UVK minne om at det fortsatt er uklarheter i tolkinga i avtalen.
3. Videre vil UVK peke på at driftsutgifter utenom lønn er lavt. Det meste som skolene har til disposisjon går til faste utgifter, f.eks. telefon, kopieringsavtaler og kommunale avgifter. ^

1. Rådmannens forslag til budsjett 2001 og økonomiplan 2001-2004 tas til foreløpig orientering.
2. Eiendomsskatten på verker og bruk begrenses til 0,2%.
   Med hensyn til nødvendig inndekning så ønsker vi å komme tilbake til dette i den videre budsjettbehandlingen.
3. Teknisk sjef anmodes om å foreta en gjennomgang av teknisk etat, inkl. driftsavdelingen og maskinforvaltningen, med sikte på best mulig utnyttelse av ressursene.

Gilstads forslag til vedtak pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Gilstads forslag til vedtak pkt. 2 avvist med 6 mot 3 stemmer.

Gilstads forslag til vedtak pkt. 3 enstemmig vedtatt.

1. Rådmannens forslag til budsjett 2001 og økonomiplan 2001-2004 tas til foreløpig orientering.
2. Teknisk sjef anmodes om å foreta en gjennomgang av teknisk etat, inkl. driftsavdelingen og maskinforvaltningen, med sikte på best mulig utnyttelse av ressursene. ^

Komiteen beklager at det ikke ble funnet midler til leder av kulturavdelingen. Komiteen vil uttrykke støtte til administrasjonen med målsettingen om å finne midler til leder for kulturavdelingen i budsjettet for år 2002.

Barne og ungdomsarbeidet må styrkes i framtidige budsjetter.

Det ble ikke votert over forslaget.

Det ble ikke votert over forslaget:

Komiteen beklager at det ikke ble funnet midler til leder av kulturavdelingen. Komiteen vil uttrykke støtte til administrasjonen med målsettingen om å finne midler til leder for kulturavdelingen i budsjettet for år 2002.

Barne og ungdomsarbeidet må styrkes i framtidige budsjetter. ^

Forslag fra Kr.f, Høyre, Fr.p og Venstre: Eiendomsskatten på verker og bruk begrenses til 0,2%. Inntekten reduseres med 4,1 mill. kroner. Dette dekkes opp med å redusere kommunal virksomhet med 10 årsverk a kr. 350.000 tilsammen 3,5 mill. kroner. Økte inntekter ved salg av 20 kommunale boliger/leiligheter a kr. 300.000. Dette utgjør 6 mill. kroner- 10 % av dette beløpet går til driftsbudsjettet 600.000. Resten av boligsalget, 5,4 mill. kroner, overføres kapitalfondet.

Rådmannens forslag til foreløpig budsjett samt forslag i møte enstemmig vedtatt sendt på høring.

Formannskapet sender foreløpig forslag til økonomiplan 2001-2004 og budsjettforslag for 2001 på høring til komiteer og diverse råd/utvalg.

I tillegg oversendes forslag fremmet i møte som vedlegg til saken.

Høringsfrist settes til: 17.11. ^

Formannskapet sender foreløpig forslag til økonomiplan 2001-2004 og budsjettforslag for 2001 på høring til komiteer og diverse råd/utvalg.

Høringsfrist settes til: 17.11.

Vedlegg:

Foreløpig forslag til økonomiplan 2001-2004 og årsbudsjett 2001. Hefte 1 og 2 (utdelt i formannskapets møte 18.10.00 og 25.10.00)

Ingen.

Formannskapet behandlet i sitt møte 20.09.00, foreløpige driftsrammer for økonomiplan-perioden 2001-2004, samt for budsjett 2001. Følgende tidsplan ble lagt til grunn for arbeidet.

I formannskapets møter 18.10.00 og 25.10.00 ble det gitt en presentasjon fra rådmannen og etatsjefene. Heftene 1 og 2 ble utdelt.

Rådmannen foreslår å sende foreløpig forslag til økonomiplan 2001-2004 og budsjettforslag for 2001 på høring.